：秦川机床完成股份回购，累计回购2,460,202股，占公司总股本的0.2436%。
：秦川机床全资子公司汉江工具拟投资5,130万元建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”。
：秦川机床财务总监张秋玲女士因个人身体原因暂时无法正常履职，由总经理李强先生代为履行财务总监职责。
秦川机床2024-12-03交易信息汇总如下：- 主力资金净流入2595.64万元，占总成交额3.86%；- 游资资金净流入26.91万元，占总成交额0.04%；- 散户资金净流出2622.55万元，占总成交额3.9%。
秦川机床工具集团股份公司于2024年3月15日召开第八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），股份回购价格不超过人民币13.5元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，所回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。
公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议、2024年7月26日召开2024年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,460,202股，占公司当前总股本的0.2436%，最高成交价9.00元/股，最低成交价7.23元/股，成交总金额21,105,858.12元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案之规定。回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按回购方案完成回购。公司本次回购股份事项已经履行了必要的审议程序，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次回购股份方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。本次回购公司股份方案已实施完毕，累计回购股份数量为2,460,202股，以截至本公告披露日公司股本结构计算，上述股份注销完成后，公司总股本将由1,009,883,039股减少至1,007,422,837股。
秦川机床工具集团股份公司第九届董事会第六次会议于2024年12月2日以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的议案》；汉江工具拟投资5,130万元实施该项目，建设周期2年。- 审议通过《关于公司财务总监无法正常履职的议案》；公司财务总监张秋玲女士因个人身体原因暂时无法正常履职，董事会同意在其无法正常履职期间由公司董事、总经理李强先生代为履行财务总监职责。
秦川机床工具集团股份公司全资子公司汉江工具有限责任公司计划实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”，项目总投资5,130万元，项目建设周期为2年。2024年12月2日公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了该项目议案，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。项目实施主体为汉江工具有限责任公司，位于陕西省汉中市汉台区宗营镇，注册资本15,301.74万元人民币。项目建设内容包括购置数控插齿刀磨床、数控平面床、数控滚刀铲磨床、齿轮测量仪等关键数控加工设备和检测仪器共10台，进行工艺提升改造并实现产品扩充产能。项目主要目的是解决汉江工具高精微复杂刀具产品核心加工瓶颈，扩充相关产品产能，推动产品升级和产业调整，全面抢占市场，持续提升公司的核心竞争力和盈利能力。项目存在宏观经济环境、行业发展趋势、国家或地方政策调整等不确定因素的风险，以及项目投建涉及的环评、能评、安评等多项合规性审批程序带来的不确定性。项目建设的资金来源为汉江工具自筹资金，短期内不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响。
秦川机床工具集团股份公司财务总监张秋玲女士因个人身体原因，暂时无法正常履行公司财务总监职责。公司于2024年12月2日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司财务总监无法正常履职的议案》，同意在财务总监张秋玲女士无法正常履职期间由公司董事、总经理李强先生代为履行财务总监职责。张秋玲女士暂时无法正常履职不会对公司生产经营产生重大影响，待其康复后将继续履行职责。
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